Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037825005085
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7811038760
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00169-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7811038760
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования – 30 июня 2023 года, почтовый адрес, по которому должны направляться (сдаваться) заполненные бюллетени для голосования: 192012, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123 (ПАО «ЗВЕЗДА»).
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества - 562 020 480. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании - 514 185 875, что составляло 91,4888 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Общее собрание имело кворум.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3.О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4.Об определении количественного состава Совета директоров Общества. Избрание Совета директоров Общества.
5.Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6.Об утверждении аудитора Общества.
7. О согласии на совершение крупной сделки.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1.Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 562 020 480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 года № 660-П – 562 020 480.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 514 185 875, что составляло 91,4888 %. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня собрания:
«За» – 514 185 875 (100%);
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0.
Количество голосов, которые: не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0, по иным основаниям – 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
2.6.2.Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 562 020 480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 года № 660-П – 562 020 480.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 514 185 875, что составляло 91,4888 %. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня собрания:
«За» – 514 185 875 (100%);
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0.
Количество голосов, которые: не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0, по иным основаниям – 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 г.
2.6.3.Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 562 020 480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 года № 660-П – 562 020 480.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 514 185 875, что составляло 91,4888 %. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня собрания:
«За» – 514 185 875 (100%);
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0.
Количество голосов, которые: не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0, по иным основаниям – 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня: В связи с отсутствием чистой прибыли Общества по итогам 2022 года, чистая прибыль распределению не подлежит. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.
2.6.4.Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 3 934 143 360.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 3 934 143 360
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 3 599 301 125, что составило 91.4888%. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания:
Число кумулятивных голосов, отданных «ЗА»:
Определить состав Совета директоров в количестве 7 членов и избрать в состав Совета директоров следующих лиц:
1.Информация не раскрывается - 514 185 875;
2.Информация не раскрывается - 514 185 875;
3.Информация не раскрывается - 514 185 875;
4.Информация не раскрывается - 514 185 875;
5.Информация не раскрывается - 514 185 875;
6.Информация не раскрывается - 514 185 875;
7.Информация не раскрывается - 514 185 875.
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0, по иным основаниям – 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня: Определить состав Совета директоров в количестве 7 членов и избрать в состав Совета директоров следующих лиц:
1. Информация не раскрывается;
2. Информация не раскрывается;
3. Информация не раскрывается;
4. Информация не раскрывается;
5. Информация не раскрывается;
6. Информация не раскрывается;
7. Информация не раскрывается.
2.6.5.Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 562 020 480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 года № 660-П – 562 020 480.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 514 185 875, что составляло 91,4888 %. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня собрания:
1.Информация не раскрывается:
«За» – 514 185 875 (100 %);
«Против» – 0 (0,0000 %);
«Воздержался» – 0 (0,0000 %).
Количество голосов, которые: не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0, по иным основаниям - 0.
2.Информация не раскрывается:
«За» – 514 185 875 (100 %);
«Против» – 0 (0,0000 %);
«Воздержался» – 0 (0,0000 %).
Количество голосов, которые: не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0, по иным основаниям - 0.
3.Информация не раскрывается:
«За» – 514 185 875 (100 %);
«Против» – 0 (0,0000 %);
«Воздержался» – 0 (0,0000 %).
Количество голосов, которые: не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0, по иным основаниям - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня: Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
1) Информация не раскрывается;
2) Информация не раскрывается;
3) Информация не раскрывается.
2.6.6.Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 562 020 480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 года № 660-П – 562 020 480.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 514 185 875, что составляло 91,4888 %. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня собрания:
«За» – 514 185 875 (100%);
«Против» – 0 (0,0000 %);
«Воздержался» – 0 (0,0000 %).
Количество голосов, которые: не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0, по иным основаниям – 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества для проведения аудита бухгалтерской отчетности за 2023 год - информация не раскрывается.
2.6.7.Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 562 020 480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 года № 660-П – 562 020 480.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 514 185 875, что составляло 91,4888 %. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня собрания:
«За» – 514 185 875 (100%);
«Против» – 0 (0,0000 %);
«Воздержался» – 0 (0,0000 %).
Количество голосов, которые: не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0, по иным основаниям – 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:
Руководствуясь ст. 78, абз. 2 п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», подп. 17 п. 13.2 Устава Общества, предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки.
С учетом того, что решение о согласии на совершение крупной сделки, принимается до ее заключения, руководствуясь п. 14.11. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" не раскрывать на информационном ресурсе сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем до фактического совершения сделки.
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол годового общего собрания акционеров б/н от 04.07.2023 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00169-D от 22.06.2004 г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009091300, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ПАО «ЗВЕЗДА», П.П. Скворцов
3.2. Дата: 04.07.2023